2018年4月24日

广宇发展:独立董事2013年度述职报告_白云山(600332)_公告正文_财经

光裕研制:孤独董事2013年成绩报告单

                       天津光裕研制趣味有限公司

孤独董事2013年成绩报告单

敬意的导演

演讲的天津光裕研制趣味有限公司(以下约分“公司”)孤独董事田昆如。2013,演讲的因公司条例做事的。、发生着的树立L公司孤独董事建立的指挥看、相关性法度,如孤独董事的任务建立、法规、建立的抄本与必要,使装满训练孤独董事的功能,恪尽职守,刻苦的清偿,保养公司爱好,保养整个陈述的使共同工作尤在监狱里落花生的爱好,表现孤独董事的责任,可靠的的、细心、法度赐予的右手的刻苦的行使,参与公司的2013次会,法案或成绩的孤独看。,现将2013年度表现孤独董事责任的陈述的述职列举如下:

一、出席会

1、公司在2013召集了8次董事会会。,3大使共同工作大会,我完整是亲身的。。会上的会上,我细心思索董事会的陈述的。,行使表决,诚信、娓表现孤独董事的责任,保养公司爱好与迷住使共同工作爱好。

2、我开票准许使求助于董事会的相干到请求。,无后退、弃权的陈述的。

二、活跃的人参与公司的凑合着活下去和方针决策。

作为公司的孤独董事,我也山肩审计委员主席。。2013活跃的人考察、获取方针决策所需的消息,听取相干到职员的的成绩报告单,关怀公司的生产经纪、财务凑合着活下去、相干往还、首要许诺等。。董事会仔细考虑事项,事前细心审察相关性消息,并备忘录相识陈述的,呆板的地评论董事会、行使权力,能对公司目前的有理的看和建议。同时,要学会相关性的法度、法规和规章建立。,不时加浓对法规最最屈尊做某事标准的公司条例人管理建筑物和贸易保护社会公众股使共同工作合法权利等相关性法规的认得和默认。经过不只是任务,自己活跃的人灵验地表现孤独董事的责任,保养公司和落花生的法定利钱。

三、2013年度相干到孤独看的发布

依据相关性法度、规章及相干到抄本,作为公司的孤独董事,自己对公司2013年度经纪训练陈述的举行了细心的相识和查验,审察和核对后的铰链成绩,颁发孤独看。

(1)719届董事会会于2013年2月18日召集。,我目前的了以下孤独见地

1、趣味使共同工作起获资产的孤独看。本人对中瑞岳华会计学公司流出的《发生着的天津光裕研制趣味有限公司相干方使全神贯注市场占有率上市的公司资产陈述的的专项复核成绩报告单》中瑞岳华专审字[2013]第 0071 号全然关怀。成绩报告单期内趣味使共同工作、现实把持人及其隶属反对改革的保守当权派能胜任 2012 年根儿缺少使全神贯注市场占有率上市的公司的资产的陈述的,市场占有率上市的公司的分店及其隶属反对改革的保守当权派能胜任 2012 年根儿也缺少使全神贯注市场占有率上市的公司的资产的陈述的。

经过本人的反省,天津光裕研制趣味有限公司 2012 年累计外交的依据钱为 3,619,元,依据单位为天津利达集团有限公司。,历史延后的成绩。抱有希望的理由公司的凑合着活下去能持续采用无效的MEA,公司合法权利的贸易保护,活跃的人娓,装满躲避相关性风险,娓处理天津丽达的延后成绩。

2、公司内里把持内里评价的孤独见地。公司内里把持单一的评价适合现实陈述的。。公司内里把持建立适合相关性法度抄本。、接管和接管政府的必要。成绩报告单期内,公司应使装满训练四元组委员的功能,进一步地明白和最佳化各委员的运作顺序,从传动机构上确保四元组委员的功能。公司内里把持的首要训练是表现的。。

概括地说,本人置信本公司的内里把持单一的评价成绩报告单是。

3、汇成分派预调述评。由奇纳和瑞士的奇纳会计学公司审计,总公司2012年度净赚为522,650, 元,未分派汇成-年首549,500, 元,治疗公积金过剩的28的费,000, 元后,今年可分有理数使共同工作的汇成为1。,150, 元。总公司分有理数使共同工作的汇成数额很小。,2012,公司缺少分派汇成,夸大公平裁决。。

本人以为2012年度公司的分派放映是划一的。,适合公司现实,不伤害使共同工作爱好。

4、论资产减值预备的去掉。这次核销资产减值预备合计 9,980, 元,坏账预备已整个预备使臻于完善的。,资产减值的去掉不见得压紧公司流传的的财务陈述的。。

本人以为,公司对资产减值的认同是划一的。、可靠的的性道德标准,真实、正确地使平滑如玻璃公司资产陈述的,不伤害公司和使共同工作的爱好,居住陈述相干到法度法规、公司条例和相关性贴壁纸的抄本,孤独董事准许公司吊销资产。

5、论应用过剩的公积金治疗费。依据相干到抄本,公司条例和奇纳防护,拟用公司(总公司)2800 万元盈余公积金治疗公司(总公司)以前年度不足额。累计不足额使臻于完善后,2012年末未分派汇成的全部含义是1。,150, 元、盈余的63,390, 元。

本人以为,公司应用过剩的公积金治疗不足额。,不伤害公司和使共同工作的爱好。居住陈述相干到法度法规、公司条例和相关性贴壁纸的抄本,孤独董事准许表现公司的放映。。

(二)2013 年 8 月 20 日公司召集七届二十二次董事会,我目前的了以下孤独见地

1、董事会著名的之评析。天津光裕研制趣味有限公司第七届董事会第二十二次会仔细考虑《发生着的董事会换届的广告》,董事会已向本人使求助于了这些消息。,本人在审读相关性贴壁纸。,就相干到成绩向公司相关性机关和职员的举行了查问,依据公司条例和公司条例的相干到抄本,本本人的孤独断定,跟随孤独看列举如下

准许著名的王志华、黄色宁愿、梁中基、曲勇、周跃刚、韩宇玮是八分之一届董事会非孤独董事,在监狱里黄色宁愿、韩宇玮是公司的董事。。准许著名的田坤汝、裴长虹、赵廷凯为公司八分之一届董事会孤独董事攻读学位者并使求助于公司 2013 年宁愿次暂时使共同工作大会仔细考虑。

前件的著名的顺序适合相干到抄本,供职资历适合市场占有率上市的公司董事的必要。,岗位供职资历的必要,缺少公司条例被发现物、尺的抄本不山肩董事。,奇纳防护监视凑合着活下去委员取缔进入需求。

2、趣味使共同工作起获资产的孤独看。依据奇纳证监会《发生着的市场占有率上市的公司为对立的事物开价依据相干到成绩的预告》(证监公司字[2000]61 号)、《发生着的标准的市场占有率上市的公司与相干方资产往还及市场占有率上市的公司的外交的依据若干成绩的预告》(证监发[2003]56 号)、《发生着的标准的市场占有率上市的公司外交的依据行动的预告》(证监发[2005]120 号)等相关性抄本,本人是细心负责的姿态。,基金市与公司表面依据的认同,并细心看见了公司 2013年半年度成绩报告单全文及其摘要,以下消息撰文列举如下

(1)成绩报告单期内,该公司缺少资产用于非经纪性公司

(2)成绩报告单期内,公司严格居住《公司条例》的相干到抄本。,细心工具《发生着的标准的市场占有率上市的公司与相干方资产往还及市场占有率上市的公司外交的依据若干成绩的预告》(证监发〔2003〕56 号)和《发生着的标准的市场占有率上市的公司外交的依据行动的预告》(证监发〔2005〕120 号)的抄本,严格把持外交的依据风险,到2013年6月30日底,公司外交的依据钱为10000元人民币(历史解释)。公司及其趣味使共同工作故障使共同工作和安心使共同工作。、什么未兼并的单位或团体开价依据;。

3、论资产减值预备的去掉。总交流28的资产减值预备了28。,510, 元,安心应收款为907万元,股权投入19,440, 元,坏账预备已整个预备使臻于完善的。。资产减值的去掉不见得压紧公司流传的的财务陈述的。。

本人以为,公司对资产减值的认同是划一的。、可靠的的性道德标准,真实、正确地使平滑如玻璃公司资产陈述的,不伤害公司和使共同工作的爱好,居住陈述相干到法度法规、公司条例和相关性贴壁纸的抄本,孤独董事准许公司吊销资产。

(三)2013年9月6日,公司召集了八分之一届董事会会。,对高级凑合着活下去职员的的加委表现孤独看。公司的八分之一届董事会由公司投票权发生。,依据任务必要,董事会著名的委员的提案,八分之一届董事会宁愿次会,拟吸引住黄色宁愿搀杂为总经理,韩宇玮搀杂被加委为公猪副总统兼草书体大号铅字,宋颖洁搀杂被加委为公司副总统。,加委周贤坤搀杂为康帕克牌计算机首座财务官,加委李江搀杂为公司防护的代表。

孤独董事回顾,著名的顺序适合本条例的相干到抄本。,被著名的者有资历通行一份任务。。

(四)2013年11月7日,就公司向倘若情人发行趣味够支付资产并募集补足资产暨相干市事项颁发事前认可看列举如下:

1、主要的资产重组放映适合公司条例、中华人民共和国的防护法、市场占有率上市的公司主要的资产重组的凑合着活下去办法、市场占有率上市的公司防护发行凑合着活下去办法、法规和标准的性贴壁纸的抄本由奇纳发表,有理预调、实用的,不伤害中小使共同工作爱好,好感公司标准的相关性市、撤销管束间的竞赛。

2、在这一主要的资产重组中,发行市场占有率的详细目的是,T的同意顺序和相关性消息说明工作。当董事会仔细考虑前件的市时,它是反复的。、梁中基搀杂、Qu Yong搀杂、周跃刚搀杂应按抄本作出使无效。

3、从这一主要的资产击中要害倘若情人够支付的资产价钱,将以经有防护找到工作资历的评价机构评价并经国资主管机关立案的标的资产评价重视为正决定。公司这次主要的资产重组中发行趣味够支付资产的市场占有率发行价钱不在水下仔细考虑这次主要的资产重组的概要的董事会(公司八分之一届董事会第三次会)导致公报新来二十个一组市日的公司市场占有率市平均价格,并依据股息、股票息、资金形成、资金筹集等修剪。。

4、公司这次主要的资产重组中募集补足资产的市场占有率发行价钱为不在水下仔细考虑主要的资产重组击中要害概要的董事会(八分之一届董事会第三次会)导致公报新来 20 个市日的公司市场占有率市平均价格。在咨询书日期和发行日期私下,设想有股息、股票息、股权让对合法权利和利钱的去除,这次补足融资的发行价钱将相符合修剪。。终极发行价将由奇纳证监会继市场占有率上市的公司通行。,董事会由使共同工作大会准许。,依据市场占有率上市的公司实施细则的相干到抄本、标准的性贴壁纸的抄本和抄本,按标的标供奉,按价钱优先的道德标准有理决定。

5、这项主要的资产重组将有助于向前推公司的共同工作容量。,好感公司的久远开始,适合公司和整个陈述的使共同工作的爱好,不伤害公司和非相干使共同工作的爱好,对公司孤独性缺少压紧。

6、与这一主要的资产重组相划一的法案,准许将广告使求助于董事会仔细考虑。

(五)2013 年 11 月 12 日公司召集八届三届协商会议,就公司向倘若情人发行趣味够支付资产并募集补足资产暨相干市事项颁发看列举如下:

1、主要的资产重组放映适合公司条例、中华人民共和国的防护法、市场占有率上市的公司主要的资产重组的凑合着活下去办法及安心相干到法度、法规和标准的性贴壁纸的抄本由奇纳发表,有理预调、实用的,不伤害中小使共同工作爱好,好感公司标准的相关性市,支援反对改革的保守当权派孤独性,撤销管束间的竞赛。

2、这次主要的资产重组中发行趣味够支付资产的市价钱以经有防护找到工作资历的资产评价机构评价并经国资主管机关立案后的评价产生为正决定。公司这次主要的资产重组中发行趣味够支付资产的市场占有率发行价钱不在水下仔细考虑这次主要的资产重组的概要的董事会(公司八分之一届董事会第三次会)导致公报新来二十个一组市日的公司市场占有率市平均价格。在咨询书日期和发行日期私下,设想有股息、股票息、股权让对合法权利和利钱的去除,发行价钱将相符合地修剪。。

3、公司这次主要的资产重组中募集补足资产的市场占有率发行价钱为不在水下这次主要的资产重组的概要的董事会(八分之一届董事会第三次会)导致公报新来二十个一组市日的公司市场占有率市平均价格。在咨询书日期和发行日期私下,设想有股息、股票息、股权让对合法权利和利钱的去除,这次补足融资的发行价钱将相符合修剪。。终极发行价将由奇纳证监会继市场占有率上市的公司通行。,董事会由使共同工作大会准许。,依据市场占有率上市的公司实施细则的相干到抄本、标准的性贴壁纸的抄本和抄本,按标的标供奉,按价钱优先的道德标准有理决定。

4、公司招致北京的旧称中企华资产评价有限责任公司作为这次主要的资产重组的资产评价机构,北京的旧称中企华资产评价有限责任公司与其加委的举动评价师与这次主要的资产重组所触及相关性方除事情相干外,无其它相关性,缺少真实和预感的爱好或冲,有孤独性。前件评价机构理解的准许假设、按照需求全体与会者或抄本、适合预测器的现实陈述的,评价准许有理,预测办法有理,评价参量的选择、数值有理,有理预测产生。

5、这一主要的资产重组的买价是不偏不倚的的、有理,这样地预调是可以通行的的。,适合相关性法度、法规的抄本,对公司和安心使共同工作的爱好缺少伤害。。

6、这一主要的资产重组将有助于向前推公司的容量。,好感公司的久远开始,适合公司和整个陈述的使共同工作的爱好。

(六)2013 年 11 月 27 日公司召集八届四届协商会议,我目前的了以下孤独见地

1、发生着的公司财政计算加委的孤独看。公司2012年度的财务审计机构是奇纳岳华交流。由公司八分之一届审计委员宁愿次会目前的、八分之一届董事会第四次会论述,建议将论述所的就事作为筑堤澳元。,该论述所已更名为瑞华会计学公司,就事某年级的学生,2013年度审计费33万元。

依特许的事情程度高,对公司年度审计和财务任务授予公平的监视和指挥,准许延伸公司财务审计机构的吸引住,就事某年级的学生。

2、发生着的招致内里把持审计机构的孤独看。本人公司的内里把持审计棉纸在2012是岳华,CPA。。由公司八分之一届审计委员宁愿次会目前的、八分之一届董事会第四次会论述,建议对公司内里把持审计机构举行替换。,该论述所已更名为瑞华会计学公司,2013年度内里把持审计费12万元。。

依特许的事情程度高,有孤独的法度角色、有防护、助长事情审计资历,有肥沃的的市场占有率上市的公司实际经验,并为公司开价数年的财务审计检修,熟识公司的事情和财务陈述的,毫无疑问的内里把持审计的必要,公司和公司的完整的爱好也缺少受到什么伤害。。本人准许公司招致瑞华会计学公司(特别普通包起来)为公司 2013 年内里把持审计机构。

四、安心事项

1、完全的2013年度审计任务的审计任务,细心学会深圳防护市所《发生着的完全的市场占有率上市的公司2013 逐年度成绩报告单说明任务的预告》的必要,作为董事会审计委员的围攻,尽职清偿,提早来公司与会计学公司的首要审计职员的就 2013 逐年度审计任务开始事前沟通,就审计主音物质掉换看,审计风险剖析,还请求得到首座财务官引见公司事情。在会计学审计程序中,下列的任务,默认并监视任务的制订出,最近的,对审计任务举行总结和沟通。。

2、缺少孤独董事建议召集董事会会。

3、缺少孤独董事建议受雇或辞退一家会计学公司。。

4、缺少招致孤独董事招致表面审计机构。

在新的某年级的学生里,本人将持续与公司增强董事会。、中西部及东部各州的县议会、高级凑合着活下去职员的私下的沟通与共同工作,表现孤独和公平的工作,可靠的的、细心、刻苦的、宗教信仰表现孤独董事责任,确保董事会的成立公平的运作。,增进董事会的方针决策容量和指挥程度,为董事会开价方针决策咨询,增进公司的方针决策程度和经纪业绩,贸易保护公司的完整的爱好和法定利钱。

最近的,抱有希望的理由公司在这样地董事会的指挥下,在新的某年级的学生里,可靠的经纪、标准的手感、引入开始,增进公司产生结果的容量,树立人身自由、标准的、诚信市场占有率上市的公司抽象论述,娓片面向前推反对改革的保守当权派重视。本人抱有希望的理由公司能持续增强对C的新方针。、新动向的论述与掌握,不时增进资金运营容量,助长公司又好又快开始。同时,向董事会、凑合着活下去合作及相关性凑合着活下去者,本人衷心的致谢单方的无效共同工作和活跃的人后退。!。

本成绩报告单。

孤独董事:田坤汝

2014年2月21日

天津光裕研制趣味有限公司

孤独董事2013年成绩报告单

敬意的导演

演讲的天津光裕研制趣味有限公司(以下约分“公司”)孤独董事裴长虹。2013年9月6日,公司八分之一届董事会的恢复,我被选为孤独董事,任副主席。。演讲的按照公司条例做事的。、发生着的树立L公司孤独董事建立的指挥看、相关性法度,如孤独董事的任务建立、法规、建立的抄本与必要,使装满训练孤独董事的功能,恪尽职守,刻苦的清偿,保养公司爱好,保养整个陈述的使共同工作尤在监狱里落花生的爱好,表现孤独董事的责任,可靠的的、细心、法度赐予的右手的刻苦的行使,参与公司的2013次会,法案或成绩的孤独看。,现将2013年度表现孤独董事责任的陈述的述职列举如下:

一、出席会

1、我被选为孤独董事。,公司在2013召集了4次董事会会。,2大使共同工作大会,我完整是亲身的。。会上的会上,我细心思索董事会的陈述的。,行使表决,诚信、娓表现孤独董事的责任,保养公司爱好与迷住使共同工作爱好。

2、我开票准许使求助于董事会的相干到请求。,无后退、弃权的陈述的。

二、活跃的人参与公司的凑合着活下去和方针决策。

作为公司的孤独董事,自己2013活跃的人考察、获取方针决策所需的消息,听取相干到职员的的成绩报告单,关怀公司的生产经纪、财务凑合着活下去、相干往还、首要许诺等。。董事会仔细考虑事项,事前细心审察相关性消息,并备忘录相识陈述的,呆板的地评论董事会、行使权力,能对公司目前的有理的看和建议。同时,要学会相关性的法度、法规和规章建立。,不时加浓对法规最最屈尊做某事标准的公司条例人管理建筑物和贸易保护社会公众股使共同工作合法权利等相关性法规的认得和默认。经过不只是任务,自己活跃的人灵验地表现孤独董事的责任,保养公司和落花生的法定利钱。

三、2013年度相干到孤独看的发布

依据相关性法度、规章及相干到抄本,作为公司的孤独董事,自己对公司2013年度经纪训练陈述的举行了细心的相识和查验,审察和核对后的铰链成绩,颁发孤独看。

(i)2013年9月6日,公司召集了八分之一届董事会会。,对高级凑合着活下去职员的的加委表现孤独看。公司的八分之一届董事会由公司投票权发生。,依据任务必要,董事会著名的委员的提案,八分之一届董事会宁愿次会,拟吸引住黄色宁愿搀杂为总经理,韩宇玮搀杂被加委为公猪副总统兼草书体大号铅字,宋颖洁搀杂被加委为公司副总统。,加委周贤坤搀杂为康帕克牌计算机首座财务官,加委李江搀杂为公司防护的代表。

孤独董事回顾,著名的顺序适合本条例的相干到抄本。,被著名的者有资历通行一份任务。。

(二)2013年11月7日,就公司向倘若情人发行趣味够支付资产并募集补足资产暨相干市事项颁发事前认可看列举如下:

1、主要的资产重组放映适合公司条例、中华人民共和国的防护法、市场占有率上市的公司主要的资产重组的凑合着活下去办法、市场占有率上市的公司防护发行凑合着活下去办法、法规和标准的性贴壁纸的抄本由奇纳发表,有理预调、实用的,不伤害中小使共同工作爱好,好感公司标准的相关性市、撤销管束间的竞赛。

2、在这一主要的资产重组中,发行市场占有率的详细目的是,T的同意顺序和相关性消息说明工作。当董事会仔细考虑前件的市时,它是反复的。、梁中基搀杂、Qu Yong搀杂、周跃刚搀杂应按抄本作出使无效。

3、从这一主要的资产击中要害倘若情人够支付的资产价钱,将以经有防护找到工作资历的评价机构评价并经国资主管机关立案的标的资产评价重视为正决定。公司这次主要的资产重组中发行趣味够支付资产的市场占有率发行价钱不在水下仔细考虑这次主要的资产重组的概要的董事会(公司八分之一届董事会第三次会)导致公报新来二十个一组市日的公司市场占有率市平均价格,并依据股息、股票息、资金形成、资金筹集等修剪。。

4、公司这次主要的资产重组中募集补足资产的市场占有率发行价钱为不在水下仔细考虑主要的资产重组击中要害概要的董事会(八分之一届董事会第三次会)导致公报新来20个市日的公司市场占有率市平均价格。在咨询书日期和发行日期私下,设想有股息、股票息、股权让对合法权利和利钱的去除,这次补足融资的发行价钱将相符合修剪。。终极发行价将由奇纳证监会继市场占有率上市的公司通行。,董事会由使共同工作大会准许。,依据市场占有率上市的公司实施细则的相干到抄本、标准的性贴壁纸的抄本和抄本,按标的标供奉,按价钱优先的道德标准有理决定。

5、这项主要的资产重组将有助于向前推公司的共同工作容量。,好感公司的久远开始,适合公司和整个陈述的使共同工作的爱好,不伤害公司和非相干使共同工作的爱好,对公司孤独性缺少压紧。

6、与这一主要的资产重组相划一的法案,准许将广告使求助于董事会仔细考虑。

(三)2013年11月12日公司召集八届三届协商会议,就公司向倘若情人发行趣味够支付资产并募集补足资产暨相干市事项颁发看列举如下:

1、主要的资产重组放映适合公司条例、中华人民共和国的防护法、市场占有率上市的公司主要的资产重组的凑合着活下去办法及安心相干到法度、法规和标准的性贴壁纸的抄本由奇纳发表,有理预调、实用的,不伤害中小使共同工作爱好,好感公司标准的相关性市,支援反对改革的保守当权派孤独性,撤销管束间的竞赛。

2、这次主要的资产重组中发行趣味够支付资产的市价钱以经有防护找到工作资历的资产评价机构评价并经国资主管机关立案后的评价产生为正决定。公司这次主要的资产重组中发行趣味够支付资产的市场占有率发行价钱不在水下仔细考虑这次主要的资产重组的概要的董事会(公司八分之一届董事会第三次会)导致公报新来二十个一组市日的公司市场占有率市平均价格。在咨询书日期和发行日期私下,设想有股息、股票息、股权让对合法权利和利钱的去除,发行价钱将相符合地修剪。。

3、公司这次主要的资产重组中募集补足资产的市场占有率发行价钱为不在水下这次主要的资产重组的概要的董事会(八分之一届董事会第三次会)导致公报新来二十个一组市日的公司市场占有率市平均价格。在咨询书日期和发行日期私下,设想有股息、股票息、股权让对合法权利和利钱的去除,这次补足融资的发行价钱将相符合修剪。。终极发行价将由奇纳证监会继市场占有率上市的公司通行。,董事会由使共同工作大会准许。,依据市场占有率上市的公司实施细则的相干到抄本、标准的性贴壁纸的抄本和抄本,按标的标供奉,按价钱优先的道德标准有理决定。

4、公司招致北京的旧称中企华资产评价有限责任公司作为这次主要的资产重组的资产评价机构,北京的旧称中企华资产评价有限责任公司与其加委的举动评价师与这次主要的资产重组所触及相关性方除事情相干外,无其它相关性,缺少真实和预感的爱好或冲,有孤独性。前件评价机构理解的准许假设、按照需求全体与会者或抄本、适合预测器的现实陈述的,评价准许有理,预测办法有理,评价参量的选择、数值有理,有理预测产生。

5、这一主要的资产重组的买价是不偏不倚的的、有理,这样地预调是可以通行的的。,适合相关性法度、法规的抄本,对公司和安心使共同工作的爱好缺少伤害。。

6、这一主要的资产重组将有助于向前推公司的容量。,好感公司的久远开始,适合公司和整个陈述的使共同工作的爱好。

(四)2013年11月27日公司召集八届四届协商会议,我目前的了以下孤独见地

1、发生着的公司财政计算加委的孤独看。公司2012年度的财务审计机构是奇纳岳华交流。由公司八分之一届审计委员宁愿次会目前的、八分之一届董事会第四次会论述,建议将论述所的就事作为筑堤澳元。,该论述所已更名为瑞华会计学公司,就事某年级的学生,2013年度审计费33万元。

依特许的事情程度高,对公司年度审计和财务任务授予公平的监视和指挥,准许延伸公司财务审计机构的吸引住,就事某年级的学生。

2、发生着的招致内里把持审计机构的孤独看。本人公司的内里把持审计棉纸在2012是岳华,CPA。。由公司八分之一届审计委员宁愿次会目前的、八分之一届董事会第四次会论述,建议对公司内里把持审计机构举行替换。,该论述所已更名为瑞华会计学公司,2013年度内里把持审计费12万元。

依特许的事情程度高,有孤独的法度角色、有防护、助长事情审计资历,有肥沃的的市场占有率上市的公司实际经验,并为公司开价数年的财务审计检修,熟识公司的事情和财务陈述的,毫无疑问的内里把持审计的必要,公司和公司的完整的爱好也缺少受到什么伤害。。本人准许公司招致瑞华会计学公司(特别普通包起来)为公司2013年内里把持审计机构。

四、安心事项

1、完全的2013年度审计任务的审计任务,细心学会深圳防护市所《发生着的完全的市场占有率上市的公司2013逐年度成绩报告单说明任务的预告》的必要,作为董事会审计委员的围攻,尽职清偿,提早来公司与会计学公司的首要审计职员的就2013逐年度审计任务开始事前沟通,就审计主音物质掉换看,审计风险剖析,还请求得到首座财务官引见公司事情。在会计学审计程序中,下列的任务,默认并监视任务的制订出,最近的,对审计任务举行总结和沟通。。

2、缺少孤独董事建议召集董事会会。

3、缺少孤独董事建议受雇或辞退一家会计学公司。。

4、缺少招致孤独董事招致表面审计机构。

在新的某年级的学生里,本人将持续与公司增强董事会。、中西部及东部各州的县议会、高级凑合着活下去职员的私下的沟通与共同工作,表现孤独和公平的工作,可靠的的、细心、刻苦的、宗教信仰表现孤独董事责任,确保董事会的成立公平的运作。,增进董事会的方针决策容量和指挥程度,为董事会开价方针决策咨询,增进公司的方针决策程度和经纪业绩,贸易保护公司的完整的爱好和法定利钱。

最近的,抱有希望的理由公司在这样地董事会的指挥下,在新的某年级的学生里,可靠的经纪、标准的手感、引入开始,增进公司产生结果的容量,树立人身自由、标准的、诚信市场占有率上市的公司抽象论述,娓片面向前推反对改革的保守当权派重视。本人抱有希望的理由公司能持续增强对C的新方针。、新动向的论述与掌握,不时增进资金运营容量,助长公司又好又快开始。同时,向董事会、凑合着活下去合作及相关性凑合着活下去者,本人衷心的致谢单方的无效共同工作和活跃的人后退。!。

本成绩报告单。

孤独董事:裴长虹

2014年2月21日

天津光裕研制趣味有限公司

孤独董事2013年成绩报告单敬意的导演

演讲的天津光裕研制趣味有限公司(以下约分“公司”)孤独董事赵廷凯。2013年9月6日,公司八分之一届董事会的恢复,我被选为孤独董事和著名的委员主席。。演讲的因中华人民共和国公司条例做事的。、发生着的树立L公司孤独董事建立的指挥看、相关性法度,如孤独董事的任务建立、法规、建立的抄本与必要,使装满训练孤独董事的功能,恪尽职守,刻苦的清偿,保养公司爱好,保养整个陈述的使共同工作尤在监狱里落花生的爱好,表现孤独董事的责任,可靠的的、细心、法度赐予的右手的刻苦的行使,参与公司的2013次会,法案或成绩的孤独看。,现将2013年度表现孤独董事责任的陈述的述职列举如下:

一、出席会

1、我被选为孤独董事。,公司在2013召集了4次董事会会。,2大使共同工作大会,我完整是亲身的。。会上的会上,我细心思索董事会的陈述的。,行使表决,诚信、娓表现孤独董事的责任,保养公司爱好与迷住使共同工作爱好。

2、我开票准许使求助于董事会的相干到请求。,无后退、弃权的陈述的。

二、活跃的人参与公司的凑合着活下去和方针决策。

作为公司的孤独董事,自己2013活跃的人考察、获取方针决策所需的消息,听取相干到职员的的成绩报告单,关怀公司的生产经纪、财务凑合着活下去、相干往还、首要许诺等。。董事会仔细考虑事项,事前细心审察相关性消息,并备忘录相识陈述的,呆板的地评论董事会、行使权力,能对公司目前的有理的看和建议。同时,学会相干到的法度法规和规章建立,不时加浓对法规最最屈尊做某事标准的公司条例人管理建筑物和贸易保护社会公众股使共同工作合法权利等相关性法规的认得和默认。经过不只是任务,自己活跃的人灵验地表现孤独董事的责任,保养公司和落花生的法定利钱。

三、2013年度相干到孤独看的发布

依据相关性法度、规章及相干到抄本,作为公司的孤独董事,自己对公司2013年度经纪训练陈述的举行了细心的相识和查验,审察和核对后的铰链成绩,颁发孤独看。

(i)2013年9月6日,公司召集了八分之一届董事会会。,对高级凑合着活下去职员的的加委表现孤独看。公司的八分之一个董事会是由公司的FI选出的。,依据任务必要,董事会著名的委员的提案,八分之一届董事会宁愿次会,拟吸引住黄色宁愿搀杂为总经理,韩宇玮搀杂被加委为公猪副总统兼草书体大号铅字,宋颖洁搀杂被加委为公司副总统。,加委周贤坤搀杂为康帕克牌计算机首座财务官,加委李江搀杂为公司防护的代表。

孤独董事回顾,著名的顺序适合本条例的相干到抄本。,被著名的者有资历通行一份任务。。

(二)2013年11月7日,就公司拟向倘若情人发行趣味够支付资产并募集补足资产暨相干市事项颁发事前认可看列举如下:

1、主要的资产重组放映适合公司条例、中华人民共和国的防护法、市场占有率上市的公司主要的资产重组的凑合着活下去办法、市场占有率上市的公司防护发行凑合着活下去办法、法规和标准的性贴壁纸的抄本由奇纳发表,有理预调、实用的,不伤害中小使共同工作爱好,好感公司标准的相关性市、撤销管束间的竞赛。

2、在这一主要的资产重组中,发行市场占有率的详细目的是,T的同意顺序和相关性消息说明工作。当董事会仔细考虑前件的市时,它是反复的。、梁中基搀杂、Qu Yong搀杂、周跃刚搀杂应按抄本作出使无效。

3、从这一主要的资产击中要害倘若情人够支付的资产价钱,将以经有防护找到工作资历的评价机构评价并经国资主管机关立案的标的资产评价重视为正决定。公司这次主要的资产重组中发行趣味够支付资产的市场占有率发行价钱不在水下仔细考虑这次主要的资产重组的概要的董事会(公司八分之一届董事会第三次会)导致公报新来二十个一组市日的公司市场占有率市平均价格,并依据股息、股票息、资金形成、资金筹集等修剪。。

4、公司这次主要的资产重组中募集补足资产的市场占有率发行价钱为不在水下仔细考虑主要的资产重组击中要害概要的董事会(八分之一届董事会第三次会)导致公报新来 20 个市日的公司市场占有率市平均价格。在咨询书日期和发行日期私下,设想有股息、股票息、股权让对合法权利和利钱的去除,这次补足融资的发行价钱将相符合修剪。。终极发行价将由奇纳证监会继市场占有率上市的公司通行。,董事会由使共同工作大会准许。,依据市场占有率上市的公司实施细则的相干到抄本、标准的性贴壁纸的抄本和抄本,按标的标供奉,按价钱优先的道德标准有理决定。

5、这项主要的资产重组将有助于向前推公司的共同工作容量。,好感公司的久远开始,适合公司和整个陈述的使共同工作的爱好,不伤害公司和非相干使共同工作的爱好,对公司孤独性缺少压紧。

6、与这一主要的资产重组相划一的法案,准许将广告使求助于董事会仔细考虑。

(三)2013年11月12日,公司召集八届三届协商会议,就公司向倘若情人发行趣味够支付资产并募集补足资产暨相干市事项颁发看列举如下:

1、主要的资产重组放映适合公司条例、中华人民共和国的防护法、市场占有率上市的公司主要的资产重组的凑合着活下去办法及安心相干到法度、法规和标准的性贴壁纸的抄本由奇纳发表,有理预调、实用的,不伤害中小使共同工作爱好,好感公司标准的相关性市,支援反对改革的保守当权派孤独性,撤销管束间的竞赛。

2、这次主要的资产重组中发行趣味够支付资产的市价钱以经有防护找到工作资历的资产评价机构评价并经国资主管机关立案后的评价产生为正决定。公司这次主要的资产重组中发行趣味够支付资产的市场占有率发行价钱不在水下仔细考虑这次主要的资产重组的概要的董事会(公司八分之一届董事会第三次会)导致公报新来二十个一组市日的公司市场占有率市平均价格。在咨询书日期和发行日期私下,设想有股息、股票息、股权让对合法权利和利钱的去除,发行价钱将相符合地修剪。。

3、公司这次主要的资产重组中募集补足资产的市场占有率发行价钱为不在水下这次主要的资产重组的概要的董事会(八分之一届董事会第三次会)导致公报新来二十个一组市日的公司市场占有率市平均价格。在咨询书日期和发行日期私下,设想有股息、股票息、股权让对合法权利和利钱的去除,这次补足融资的发行价钱将相符合修剪。。终极发行价将由奇纳证监会继市场占有率上市的公司通行。,董事会由使共同工作大会准许。,依据市场占有率上市的公司实施细则的相干到抄本、标准的性贴壁纸的抄本和抄本,按标的标供奉,按价钱优先的道德标准有理决定。

4、公司招致北京的旧称中企华资产评价有限责任公司作为这次主要的资产重组的资产评价机构,北京的旧称中企华资产评价有限责任公司与其加委的举动评价师与这次主要的资产重组所触及相关性方除事情相干外,无其它相关性,缺少真实和预感的爱好或冲,有孤独性。前件评价机构理解的准许假设、按照需求全体与会者或抄本、适合预测器的现实陈述的,评价准许有理,预测办法有理,评价参量的选择、数值有理,有理预测产生。

5、这一主要的资产重组的买价是不偏不倚的的、有理,这样地预调是可以通行的的。,适合相关性法度、法规的抄本,对公司和安心使共同工作的爱好缺少伤害。。

6、这一主要的资产重组将有助于向前推公司的容量。,好感公司的久远开始,适合公司和整个陈述的使共同工作的爱好。

(四)2013年11月27日,公司召集八届四届协商会议,我目前的了以下孤独见地

1、发生着的公司财政计算加委的孤独看。公司2012年度的财务审计机构是奇纳岳华交流。由公司八分之一届审计委员宁愿次会目前的、八分之一届董事会第四次会论述,建议将论述所的就事作为筑堤澳元。,该论述所已更名为瑞华会计学公司,就事某年级的学生,2013年度审计费33万元。

依特许的事情程度高,本人可以对公司的年度审计授予公平的监视和指挥。,准许延伸公司财务审计机构的吸引住,就事某年级的学生。

2、发生着的招致内里把持审计机构的孤独看。本人公司的内里把持审计棉纸在2012是岳华,CPA。。由公司八分之一届审计委员宁愿次会目前的、八分之一届董事会第四次会论述,建议对公司内里把持审计机构举行替换。,该论述所已更名为瑞华会计学公司,2013年度内里把持审计费12万元。

依特许的事情程度高,有孤独的法度角色、有防护、助长事情审计资历,有肥沃的的市场占有率上市的公司实际经验,并为公司开价数年的财务审计检修,熟识公司的事情和财务陈述的,毫无疑问的内里把持审计的必要,公司和公司的完整的爱好也缺少受到什么伤害。。准许公司招致瑞华会计学公司(特别普通包起来)为公司2013年内里把持审计机构。

四、安心事项

1、完全的2013年度审计任务的审计任务,细心学会深圳防护市所《发生着的完全的市场占有率上市的公司2013 逐年度成绩报告单说明任务的预告》的必要,作为董事会审计委员的围攻,尽职清偿,提早来公司与会计学公司的首要审计职员的就 2013 逐年度审计任务开始事前沟通,就审计主音物质掉换看,审计风险剖析,还请求得到首座财务官引见公司事情。在会计学审计程序中,下列的任务,默认并监视任务的制订出,最近的,对审计任务举行总结和沟通。。

2、缺少孤独董事建议召集董事会会。

3、缺少孤独董事建议受雇或辞退一家会计学公司。。

4、缺少招致孤独董事招致表面审计机构。

在新的某年级的学生里,本人将持续与公司增强董事会。、中西部及东部各州的县议会、高级凑合着活下去职员的私下的沟通与共同工作,表现孤独和公平的工作,可靠的的、细心、刻苦的、宗教信仰表现孤独董事责任,确保董事会的成立公平的运作。,增进董事会的方针决策容量和指挥程度,为董事会开价方针决策咨询,增进公司的方针决策程度和经纪业绩,贸易保护公司的完整的爱好和法定利钱。

最近的,抱有希望的理由公司在这样地董事会的指挥下,在新的某年级的学生里,可靠的经纪、标准的手感、引入开始,增进公司产生结果的容量,树立人身自由、标准的、诚信市场占有率上市的公司抽象论述,娓片面向前推反对改革的保守当权派重视。本人抱有希望的理由公司能持续增强对C的新方针。、新动向的论述与掌握,不时增进资金运营容量,助长公司又好又快开始。同时,向董事会、凑合着活下去合作及相关性凑合着活下去者在本人表现责任的程序中授予的无效相配和活跃的人后退,衷心的致谢!。

本成绩报告单。

孤独董事:赵婷凯

2014年2月21日

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