2018年6月6日

ST鲁北:第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

ST鲁北:董事会第十六次集合第五次集合预告

    使结合略号:ST鲁北             使结合法典:600727           编号:临2012-002

山东鲁北化学工程养家费养家费有限公司

D第五届市政服务机构第十六次集合公报

暨激起2011年度成为搭档大会的预告

特别线索

董事会及董事会会员资历、给错误的劝告性的规则或根本

降落,满足的的真相、个人和协同责任心的正确和完整性。

山东鲁北化学工程第五届董事会第十六次集合

预告是2012年2月25日经过受话器收回的。,集合于2012年3月7日午前在公司会

房间在危险中举行。。公司董事应该做6人。,6人。

开票是经过举手提议举行的。,集合的激起和提议与中等方木材分歧。

《PRC公司条例》和《阿索奇条目》的顾虑规则,集合适合顾虑法度。、法规、法规与公司

公司条例的顾虑规则,集合由陈树昌导演掌管。。

董事会直接地议论,仔细思索经过以下发生

一、集合以6票经过。,支持0票,弃权0票,经过公司2011次行政经理的加工语句

二、集合以6票经过。,支持0票,弃权0票,2011年度董事会加工语句

本条例草案须涉及成为搭档大将被思索。。

三、集合以6票经过。,支持0票,弃权0票,经过2011年度财务决算表明

本条例草案须涉及成为搭档大将被思索。。

四、集合以6票经过。,支持0票,弃权0票,2011年度《孤独董事宣言》表明

本条例草案须涉及成为搭档大将被思索。。

五、集合以6票经过。,支持0票,弃权0票,经过2011年度利润分派情节

因公司在初期PE无形成宽宏大量的降低价值。,这一时期的净赚依然未必开端。,因而不赚钱

分派。

本条例草案须涉及成为搭档大将被思索。。

六、集合以6票经过。,支持0票,弃权0票,经过公司的2012年于是公司和第三方的implement的变形

在前的每侧签名的日常关系市运动

公司与关系方私下的日常关系市,这次集合

确实了互相牵连市的确实。。董事会使和谐一致持续延迟公司A的实现。

1

社交的签名的互相牵连市礼仪。

本条例草案须涉及成为搭档大将被思索。。

七、集合以6票经过。,支持0票,弃权0票,经过继续柴纳会计事务所的现代化

限责任心公司作为公司2012年度审计机构的运动;

本公司持续受雇审定会计师有限责任心公司为其2012,并

提请公司2011年度成为搭档大会保证董事会参照先前年度审计费及审计装载决议

其审计费。

本条例草案须涉及成为搭档大将被思索。。

八、集合以6票经过。,支持0票,弃权0票,经过2011年度表明及其总结

的运动;

本条例草案须涉及成为搭档大将被思索。。

九、集合以6票经过。,支持0票,弃权0票,经过成为搭档大会的董事会保证

封锁精力为公司2011腊尽冬残净资产10%(含10%)以下的运动;

本条例草案须涉及成为搭档大将被思索。。

十、集合以6票经过。,支持0票,弃权0票,说起孤独董事薪酬的运动

基本原则公司的实践使适应,并与先前年度给换底董事薪酬的惩罚相结合。,2012位孤独董事

工钱每人每年一万元。。

本条例草案须涉及成为搭档大将被思索。。

十一、集合以6票经过。,支持0票,弃权0票,经过激起2011届成为搭档大会

的运动。

董事会情节每年举行一次成为搭档大会。,现将顾虑事项预告列举如下:

(1)集合地址:山东无棣县城口镇

(二)集合时期及死线:2012年3月29日(星期四)午前9:30-12:00

(三)集合所在地:公司旅馆楼集合室

(四)集合满足的列举如下

1、仔细思索2011年度董事会加工语句;

2、20年度中西部及东部各州的县议会加工语句述评

3、对2011年度财务决算表明的商讨

4、2011年度孤独董事表明写评论

5、对2011年度利润分派编顺序的商讨

2

6、对R签名的日常关系市礼仪的商讨

7、中磊会计事务迷住限责任心公司改制的商讨

钞票本钱法

8、仔细思索2011年度表明的运动及其摘要

9、仔细思索举办董事会权利的法案

10、仔细思索孤独董事薪酬的运动。

(五)列席集合的成为搭档资历

2012年3月22日(星期四)在柴纳使结合定中心表达结算有限责任心公司上海办表达

公司迷住表达成为搭档,有权列席或付托代劳人连接成为搭档大会,付托

集合的代劳不得是公司的成为搭档。。

付托代劳人连接集合,付托书该当在二十四小时前电报传真或写信。

它出价了本预告中涉及的否则事项所详细说明的地址。,付托集合的代劳人需持

付托付托书。

(六)集合部件:公司董事、监事、高级管理人员。

(七)列席表达

1、表达顺序:成为搭档或成为搭档代表ATTEN

向公司表达列举如下:自然人成为搭档H、成为搭档报告卡,付托代劳人

握住我的身份证、保证付托书、成为搭档报告卡,大肚子成为搭档法定代理人握住我的身份证、营

产业批准硬拷贝、大肚子持股证明,大肚子法定代理人保证的代劳人该当

证、大肚子成为搭档营产业批准硬拷贝、保证付托书、大肚子持股证明;异地成为搭档可以用

字面意义或电报传真的表达,这封信的表达时期须以标记为准。,但该公司于3月28日5点收到。

社交的的抵达被处理已表达。。

2、表达所在地:公司使结合部

3、报名时期:2012年3月28日午前5:00,午后5:00。

(七)否则事项

1、住宿费、车费及否则费。

2、通讯地址:山东鲁北化学工程养家费养家费有限公司使结合养家费有限公司

3、邮递区号:251909

4、节目主持人:张金曾琳激浪

5、联系受话器:0543-6451265    电报传真:0543-6451265

3

辩驳:保证付托书

就是这样单位(个人),【                    】,山东鲁北化学工程(养家费养家费有限公司)

成为搭档略号公司,握住公司养家费数为【                        】股,成为搭档报告

【                   】,兹付托【                  】修改/未婚妻代替列席公司2011

年度成为搭档大会,预告中规则的拟议仔细思索和暂时提案

提议权行使。

以此方式保证!

付托人(识别标志):                       承销人(签名):

付托人身份证号码:                     承销人身份证号码:

首要成为搭档法典

2012 [月]

附件1、孤独董事表明书

附件2、孤独董事的特别指令和孤独微量。

山东鲁北化学工程养家费养家费有限公司

董   事   会

3月7日一、二、二

4

附件 2

山东鲁北化学工程养家费养家费有限公司

孤独董事的特别指令和孤独微量

一、孤独董事的内部和内部授权证、违规和执法证件

(20)规则的限制的特别指令和孤独微量

基本原则柴纳证监会排放的柴纳证监会

说起本钱市和外面的授权证若干问题的预告

[2005]120 号文《说起旗股票上市的公司外面的授权证行动的预告》索取,

作为公司的孤独董事,咱们对公司表明期内外面的授权证使适应举行了查核

和监视,复核2011年度审计表明的互相牵连满足的。,如今说起公司的implement的变形

特别指令和孤独微量的出价列举如下

到2011年12月31日底,公司可以严格把持内部授权证的风险,

不为成为搭档、实践把持人及其关系方出价授权证。

作为公司的孤独董事,咱们置信审定会计师有限责任心公司

公司对用桩区分成为搭档A的特别指令

的实践使适应。

二、孤独董事对公司关系市的微量

公司2012与集团公司及否则互相牵连公司签名了前一年的期间的和约。

互相牵连日常市礼仪。经孤独董事使和谐一致,董事会

经过了前述的礼仪。

咱们使和谐一致此类市是以欺诈为根底举行的。,相

礼仪的挥向是成立的。、公允,市的价钱公正地。互相牵连市的实现

1

不见得对公司业绩的真相发生产生影响,不伤害公司及否则无干成为搭档

法定权益。

三、孤独董事对公司无现钞分派的微量

董事会决议今年不举行利润分派,确保公司法线精力

视角的决议,前往公司的久远开展,成为搭档的俗歌使参与

不制定伤害。

四、柴纳雷吉工厂有限责任心公司2012岁岁年年会重担

代劳孤独微量

2残冬腊月,董事会持续受雇雷吉士有限责任心公司。

审计机关的决议是以协会大大地为根据的。,思索到大众

系先前的实践任务附加的人。,说辞直接地,使和谐一致向成为搭档涉及

将被思索。

孤独董事

2012 年 3 月 7 日

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