2018年6月30日

御银股份:2011年第五次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

御银使产生兴趣:第五届暂时同伙大会决定公报

    提供纸张行为准则:002177         提供纸张缩写:御银使产生兴趣        公报编号: 2011-056号

广州银铃般的科技使产生兴趣有限公司

第五届暂时同伙大会决定公报

公司和董事会的拘押身体部位都许诺了我的真实满足。、正确、填写,无谬论

记载、给错误的劝告性的提及或很多的忽略。

一、大会来访

1、大会工夫:

(1)现场大会的传唤工夫:2011年11月21日(周一)后期14:30-16:30;

(2)用网覆盖开票工夫

经过深圳提供纸张交易所贸易体系停止用网覆盖开票的详细工夫为2011年11月21

午前9:30:11:30.,后期13:00-15:00;

经过深圳等级停止网上开票的详细工夫

11月20日后期,15:00至11 21,后期15:00普通的工夫。

2、现场大会传唤设置:广州银铃般的科技使产生兴趣有限公司大会室。

3、大会传唤方法:采用现场开票和用网覆盖开票相结合的决定方法。

4、大会来访人:广州银铃般的科技使产生兴趣有限公司董事会。

5、大会主持人:公司董事长杨文江。

6、这次大会预示互相牵连提出申请全文登载在 2011 年 11 月 3 日的《提供纸张时报》、《中

经济状况提供纸张特征、上海提供纸张报与大潮信息网。

7、传唤同伙大会、来访顺序适合公司条例、股上市的公司同伙会

Law与安宁法度、法规、公司条例和规程的必须使用的,合法无效。

公司董事的钟爱的、监事和高级管理全体员工,录用的证人列席了大会。。

二、大会列席经济状况

大会的同伙和同伙被辩解信赖。,代表股185,731,985 股,占

公司拘押开票权总额。。里面的,同伙会插脚同伙大会

社会团体3名同伙辩解代表,代表股169,358,762 股,有决定权的公司的使产生兴趣总额

第对折的一共3页

被辩解插一脚在线VO的同伙和同伙,代表股

份 16,373,223 股,占公司拘押开票权总额。。

三、票据的考察和决定

这次同伙大会依据大会议程,本手势适用于这次大会,以记名开票方法考察。

开票决定经过了。,经过决定列举如下

1、活动着的情况暂时应用某一ID的周转资产的法案

开票比分:赞同185,721,585 股,结合大会的总使产生兴趣数。

支持10,400 股,结合大会的总使产生兴趣数。弃权 0 股,列席人数

对股总额的无效决定。里面的,用网覆盖开票的比分列举如下:赞同16,362,823

股,列席人数议拘押同伙所持使产生兴趣的 支持10,400 股,列席人数议所

同伙持相当多的0股弃权(里面的),0默许鉴于开票不在场。,占出

大会合奏同伙持相当多的使产生兴趣。

2、审察经过了修正。<公司条例> 的手势》

开票比分:赞同185,712,685 股,结合大会的总使产生兴趣数。

支持10,400 股,结合大会的总使产生兴趣数。弃右8,900 股,占出

席会对股总额的无效决定。里面的,用网覆盖开票的比分列举如下:赞同

16,353,923 股,列席人数议拘押同伙所持使产生兴趣的 支持10,400 股,占

合奏同伙在大会上的弃权8,900股(里面的),鉴于缺勤开票而被默许完全屈从于压制

右8,900 股),列席人数议拘押同伙所持使产生兴趣的 。

四、参事期的法舆诵严格纪律信奉者

这次大会由北京市金杜参事事务所赖江临、陈海婷参事表示并公布法度。

意见书》,《法舆诵严格纪律信奉者》以为:传唤同伙大会和传唤顺序、列席大会全体员工

的资历、这次同伙大会的决定顺序与公报分歧。、公司条例和规程、公司同伙

大会必须使用的,开票比分、无效。

五、备查提出申请

次要的页共3页

1、与会董事和记载人签名证实并盖印的2011年第五次暂时同伙大会决定;

2、北京市金杜参事事务所期的活动着的情况公司2011年第五次暂时同伙大会的法

舆诵严格纪律信奉者。

本公报。

广州银铃般的科技使产生兴趣有限公司

2011年11月21日

第三页共3页

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