2018年7月5日

博彦科技:2013年第二次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

Bo Yan科学技术:其次次暂时成为搭档大会发生公报

    份缩写词:Bo Yan科学技术             份代码:002649             编号:2013-051

Bo Yan科学技术库存有限公司

2013 年其次次暂时成为搭档大会发生公报公司及董事会当船员保证书新闻启示愿意的的真实、正确、整整,无假记载、给错误的劝告性的断言或很多的忽略。

一、要紧微量

在这次成为搭档大会上缺少拒绝该法案的经济状况。。

上一次成为搭档大会的发生缺少变异。。

二、接触花名册与列席

1、接触聚集时期:2013年12月23日(周一)午前 10:00

2、接触聚集遗址:现在称Beijing市海淀区上地新闻路 18 号举行就职典礼大厦 2 层Bo Yan科学技术库存有限公司接触室

3、接触方法:这次接触采用现场开票。

4、接触花名册人:Bo Yan科学技术库存有限董事会

5、现场接触主持人:Bo Yan科学技术库存有限公司董事长王斌神学家

6、这次成为搭档大会的花名册和聚集契合《中华人民共和国公司法》及《Bo Yan科学技术库存有限公司大大地》等有关规定,接触的提议顺序和提议出现无效的。。

三、接触列席经济状况

群落14名成为搭档和成为搭档代表(包含王子),代表股65,956, 股,有提议权的公司的库存总额。

公司董事、监事、董事会写字台列席了接触。,公司高级管理人员和公司指定的证人。

四、对可取之处的提议

接触经过现场开票方法采用顺风的打手势要求。

1、接触经过了大约董事会推选的可取之处。

接触被逐项认为。,采用积聚开票制推选其次孤独DIR。、来源于古法语、中世纪英语神学家、张蓉俊神学家、华平兰神学家;其次届董事会是孤独董事:、Tao Wei神学家、谢德仁神学家。孤独董事资历与孤独性的审察。在上文中 7 名董事协同结合公司其次届董事会,任期自 2013年 12 月 27 日至 2016 年 12 月 26 日。

详细提议总算如次

董事会非孤独董事的推选

非孤独董事推选,成为搭档在接触上投的修剪为263张。,827, 票。

.1、推选王斌神学家为董事会其次孤独董事

开票总算:承认65,956, 票,占列席接触的成为搭档及成为搭档代理人所持无效提议权的 100%,可取之处经过,申请求职者推选。

.2、推选来源于古法语、中世纪英语神学家为董事会其次孤独董事

开票总算:承认65,956, 票,占列席接触的成为搭档及成为搭档代理人所持无效提议权的 100%,可取之处经过,申请求职者推选。

.3、推选张蓉俊神学家为其次届董事会非孤独董事

开票总算:承认65,956, 票,占列席接触的成为搭档及成为搭档代理人所持无效提议权的 100%,可取之处经过,申请求职者推选。

.4、推选华平兰神学家为董事会其次孤独董事

开票总算:承认65,956, 票,占列席接触的成为搭档及成为搭档代理人所持无效提议权的 100%,可取之处经过,申请求职者推选。

董事会其次届董事会孤独董事推选

孤独董事推选,成为搭档在接触上投的修剪为197张。,870, 票。

.1、Wu Tao被选为独联体二板孤独董事

开票总算:承认65,956, 票,占列席接触的成为搭档及成为搭档代理人所持无效提议权的 100%,可取之处经过,申请求职者推选。

.2、推选Tao Wei神学家为其次届董事会孤独董事

开票总算:承认65,956, 票,占列席接触的成为搭档及成为搭档代理人所持无效提议权的 100%,可取之处经过,申请求职者推选。

.3、谢德仁被选二板孤独董事

开票总算:承认65,956, 票,占列席接触的成为搭档及成为搭档代理人所持无效提议权的 100%,可取之处经过,申请求职者推选。

2、接触经过了大约极好的推选委员会普选的可取之处。

接触被逐项认为。,采用积聚开票制推选发生其次届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表的监事为:石伟泽举止文雅且有教养的女子、任宝欣举止文雅且有教养的女子。与职工代表大会推选发生的职工代表监事王述清举止文雅且有教养的女子协同结合公司其次届中西部及东部各州的县议会。任期为三年自 2013 年 12 月 27 日至 2016 年 12月 26 日。

非把代表监事的推选,成为搭档在接触上投的修剪为131张。,913,票。

详细提议总算如次

、 推选石伟泽举止文雅且有教养的女子为其次届中西部及东部各州的县议会监事;

开票总算:承认65,956, 票,占列席接触的成为搭档及成为搭档代理人所持无效提议权的 100%,可取之处经过,申请求职者推选。

、 推选任宝欣举止文雅且有教养的女子为其次届中西部及东部各州的县议会监事;

开票总算:承认65,956, 票,占列席接触的成为搭档及成为搭档代理人所持无效提议权的 100%,可取之处经过,申请求职者推选。

3、大约董事会董事薪酬成绩的可取之处

开票总算:认可65,956, 股,占列席接触的成为搭档及成为搭档代理人所持无效提议权的 100%;反 0 股,占列席接触的成为搭档及成为搭档代理人所持无效提议权的0%;弃权 0 股,占列席接触的成为搭档及成为搭档代理人所持无效提议权的 0%。

4、大约美国中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会薪酬成绩的可取之处

开票总算:认可65,956, 股,占列席接触的成为搭档及成为搭档代理人所持无效提议权的 100%;反 0 股,占列席接触的成为搭档及成为搭档代理人所持无效提议权的0%;弃权 0 股,占列席接触的成为搭档及成为搭档代理人所持无效提议权的 0%。

五、对法度暗示的总结

现在称Beijing槭叶凯文法度公司、刘宇代理人证据成为搭档大会,发布的新闻法度暗示书。证据代理人:聚集成为搭档大会、花名册顺序契合法度、大大地和大大地;成为搭档花名册人、成为搭档大会的提议顺序和提议总算为、无效。

六、备查纵列编目录

1、Bo Yan科学技术库存有限公司 2013 年其次次暂时成为搭档大会发生;

2、现在称Beijing国枫凯文代理人事务所大约Bo Yan科学技术库存有限公司 2013 年其次次暂时成为搭档大会发生的法度暗示。

本公报。

Bo Yan科学技术库存有限董事会

2013年12月23日

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