2018年10月22日

攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会独立董事2013年度述职报告

               攀钢团体钒钛资源股份股份有限公司

           董事会的六年级位孤独董事 2013 年度述职公报

公报期内,公司的孤独董事是以公司条例为根底的。、《证券法》、教育活动着的经济状况前述的

教育活动着的经济状况成立城市公司孤独董事的直的视域、深圳证券市税上市远远地及对立的事物方式

律、法规、行政规章和远远地、孤独董事顺序远远地的章则

对立需要量度,用心清偿,肯定的上董事会,对相遇动机的致谢

真正的得出所预测的结果辩护人;与高层统治者的肯定的沟通,心得并包含公司事情新闻的各自接防。,并

成立商品交易会地评价要紧事项,即时表达孤独视域。,

使广大的教育活动孤独董事的功能,实在放董事会的科学性和正态化,切

预防性维修公司和一切的合股的法定权利。

独立是第独立。、六年级届董事会的孤独董事列席了董事会。

当年列席人数

孤独董事姓名                  亲自列席   付托列席     不在场的

董事会相遇次数

赵 沛          6           6          0

张广钦         2           2          0

杨元德         2           2          0

吉 利          6           6          0

本人对董事会的动机并无现在时的政见不同。

议。

       二、表达孤独视域

推理教育活动着的经济状况前述的市公司确立或使安全孤独董事机构的直的视域》及《公司远远地》

对立的事物有关规定,本人在负责掌握实际经济状况的根底上。,面向审察董事会

料,因为事业性能和内涵的孤独断定,恮表达孤独视域。

公报期内,本人对以下内容宣布了孤独视域和相干解说:

1、2013年6月28日,在六年级届董事会高音的相遇上,

钢团体财务有限责任公司释放令孤独视域。。

2、2013年7月12日,在六年级届董事会第二次相遇上,该公司为董事会盟员。

教育活动着的经济状况难民营盟员的成绩宣布了孤独视域。。

3、2013年8月19日,全资分店列席六年级届董事会第三次相遇

鞍山钢铁团体花费(澳元)股份有限公司专款、鞍钢团体花费(澳元)

利亚)股份有限公司对卡拉拉矿业股份有限公司开价财务帮助、刑柱合股及对立的事物合股

关系方占有公司资产、公司表面的拍胸脯、瑞华会计公司重新雇用

普通打伙儿)为公司2013年度财务审计机构和本质上的把持审计机构、委派张静

樊先生就董事会大臣等事项宣布了孤独视域。。

    三、安全设施花费者权利的任务

1、对公司的事情开展有肯定的的心得。。肯定的主动地与公司监视层沟通。,按期审

公司开价的新闻公报,心得公司经纪开展的实际经济状况,作主旨发言关怀

公司关系市、花费、要紧事情教育活动和大调的资产,如I的应用

加工重组,在广大的掌握实际经济状况的根底上现在时的视域和提议。

2、独董事的债务的无效给予。针对董事会深思熟虑的每项打手势要求,都负责

商议相干记录,特别公司的按期公报。、关系市事项、关系方资金占有

表面拍胸脯。,孤独董事应用本人的专门知识做OB、商品交易会的想

断,决议的成心行使。

3、珍视和珍视公司的新闻预告。。公司新闻预告监视反省

实、正确、即时完整的,使公司遵守新闻预告监视

法》、深圳证券市税上市远远地及对立的事物方式律、法规,即时、正确、完整的

新闻预告的使筋疲力尽,实在安全设施花费者的法定权利。

4、对公司监视和本质上的把持有深刻心得。,董事会决议案的给予,合股

大会激发、集合经济状况,实在安全设施花费者最最中小花费者权利。2013年

公司本质上的把持机构运转不乱。,本质上的把持机构健全无效。,公司合股大会、

董事会、中西部及东部各州的县议会的制度运转,能推理法规的需要量给予债务。

5、监视和致谢公司董事、给予演技,此外完成时公司的使标准化运作

科学决策程度,无效预防性维修了花费的法定权利。。

    四、对立的事物任务

1、无董事会相遇的提议。;

2、暂无集合合股大会的提议;

3、无孤独招生的表面审计机构。。

    2014年度,本人将持续遵守公司条例。、深圳证券市税上市远远地

法度及对立的事物相干法度、公司远远地和远远地、公司孤独董事顺序远远地、独立公司

年报任务机构F的有关规定和需要量,用心清偿、商品交易会孤独的业绩

董事的债务,运用你的专门知识和经历来开价更多的建设的,

实在预防性维修公司和花费者的完整的维护,特别安全设施中小企业的法定权利。

益。

这是我的公报。。

                           攀钢团体钒钛资源股份股份有限公司

董事会的六年级位孤独董事:

赵沛、张广钦、杨元德、平安

二4月16日14

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注