2018年5月26日

中国优通股东周年大会通告_港股公告_香港股市

中国优通同伴年年的大会榜帖

当播音员工夫: 2013-03-28 08:09  
 起源:蔡华智库系统

兹榜帖中国优通界分备有有限公司(「本公司」)谨订於2013 年5 24个月 日(星期五)午前十时正借入香港中环皇后通道中9 No. 33 房屋内同伴年年的大会,管理以下成绩:
1. 阅读和批准为2012 第12年 31个月 经复核合决算表及公司董事,社交讲及查账员讲。
2. (a) Guo Aru鸨母改选为公司抬出去董事。
(b) 再次获选孟帆琳搀杂为C孤独非抬出去董事。
(c) 再次获选王海宇搀杂为该公司的孤独非抬出去董事。
(d) 重行选择李晓慧鸨母为本公司孤独非抬出去董事。
(e) 担保董事会决定酬谢。。
3. 重行选择DDT? 关黄晨方主任会计师查账员,担保董事会决定其酬谢。
4. 酌情思索并采取以下分辨率:
「搬家:
(a) 在以下(c)中 在相位的限度局限下,如联交所创业板文章上市规章(「创业板上市规章」)普通及绝对的批准董事於插脚音长(解释见本分辨率案)行使本公司整个马上,问题、公司树干中未发行备有的发行与管理,排好队伍或批准能够工具的提案。、拟定议定书和自有资本选择能力,牵制但不限于权证、建立互信关系和建立互信关系;
(b) 上文(a) 相位批准将担保董事於插脚音长(解释见下列所述)作出或赋予能够须於插脚音长(解释见下列所述)或的後发行本公司树干中备有的提议、拟定议定书和自有资本选择能力,牵制可替换为S的权证、建立互信关系和建立互信关系;
(c) 董事本着上文(a) 相位批准,问题或有条件或绝对的批准问题或发行的树干面值总计(无论倘若本着购股权或以其他的塑造),不得超逾本分辨率案获经过当日本公司已发行树干面值总计的20%,孤独地(i) 作为自有资本发行的树或花草结果(见下列所述);或(ii) 因行使如无论哪个购股权平面图或无论哪个签字权平面图或当初采取的同类的署(向本公司及╱或其无论哪个隶属公司特等作为正式工作人员的及╱或把或无论哪个其他的人士发行备有或授出可依靠机械力移动本公司备有的马上的同类的署)能够授出的签字权而发行的备有;或(iii) 如公司条例规则,鉴于以股代息平面图或插脚问题及发行备有替代整个或分岔股息的同类的平面图而发行的备有;或(iv) 除T同伴发行的特殊担保股外,是你这么说的嘛!批准也受此限度局限。;及
(d) 就这一分辨率说起,
从分辨率经过之日起至:
(i) 公司下一届同伴年年的大会的完毕;
(ii) 本公司如安排守则细则或开曼岛屿无论哪个实施法律的规则须进行明年同伴年年的大会的音长服满时;或
(iii) 公司的同伴被普通分辨率撤消。、对D分辨率的担保日期的修正或续期;及
「供股」指於董事指派音长向於指派记载日期名列本公司同伴预约的备有拿人(及
(倘套装)有权插脚售股提议的本公司其他的文章的拿人)按彼等当初所持备有(或(倘套装)其他的文章)的比率,发行或销路公司备有或发行可子公司自有资本、认股权证或其他的文章(惟董事有权就细碎备有或就无论哪个地面套装於本公司的法律的限度局限或妨碍或无论哪个认可接管机构或无论哪个文章兑换的规则,作出打电话给的或互相牵连性的免去或其他的署。」
5. 「搬家:
(a) 在以下(b)中 在相位的限度局限下,董事的绝对的批准应行使拥有马上,鉴于整个套装法律及╱或创业板上市规章或无论哪个其他的文章兑换有时校订的规则,於香港合并兑换备有有限公司(「联交所」)或本公司备有能够上市且获香港文章及助长事务监察使服役及联交所到这程度认可的无论哪个其他的文章兑换购回本公司备有;
(b) 本公司本着上相位批准获担保於插脚音长(解释见下列所述)购回的备有面值总计不得超逾本分辨率案获经过当日本公司已发行树干面值总计的10%(即1,680,000,000 备有),而如上文(a) 段授出的担保亦受此限度局限;及
(c) 就这一分辨率说起,限期是指自分辨率案经过之日起的音长。:
(i) 公司下一届同伴年年的大会的完毕;或
(ii) 本公司如安排守则细则或开曼岛屿无论哪个实施法律的规则须进行明年同伴年年的大会的音长服满时;或
(iii) 公司同伴取消了该公司的总分辨率。、修正或整修本分辨率赋予的董事的担保。」
6. 经过这次社交的公报搬家四个一组之物 及5 在相位中牵制的普通分辨率后来的,扩展这次社交关照四个一组之物 该相位中牵制的普通分辨率赋予署长。、发行和管理无论哪个未发行的SH的普通和绝对的担保,即董事如该普通担保可问题或有条件或绝对的批准问题的本公司树干面值总计做本公司如本大会的榜帖第5 公司担保的公司树干总计面值,惟所增多的数额不得超逾本分辨率案获经过当日本公司已发行树干面值总计10%。」
脚注:
1 谁有权连接同伴大会并在会上开票。,可以代表其他的人代表他们的代表连接社交。,开票投票数。。拿两股结束备有的同伴可以指派姓一名的同伴。。使服役的代表用不着译成同伴。。
2 代表委任状表格连同经签字的无论哪个担保证明或其他的担保书(如有)或经公证人签字的插脚担保证明或担保书正本,应在年度同伴大会或4次回复社交上手续费。 小时前耐用的本公司香港备有过户挂号处卓佳文章归还经登记借出的东西备有有限公司(地址是香港皇后通道东,万柴,28 金中慧果心26 楼),方为无效。
3 人们公司将2013 年5 22个月 从日期到2013 年5 24个月 分离同伴归还经登记借出的东西(牵制第一流的和最不可能的一次),未传导自有资本过户归还经登记借出的东西手续。有资历连接大会并在会上开票。,拥有充分地的正式让表格连同互相牵连的自有资本必需B 年5 21个月 后期430点前,人们送交了香港自有资本归还经登记借出的东西员Zhuo J。,地址是香港皇后通道东,万柴,28 金中慧果心26 楼。
4. 如创业板上市规章(4) 条,此外诚信次要的外,总驴的校长,容许健康的程序性或行政性事项为VOT的分辨率,公司同伴大会上的同伴投票数。所以,拥有年度同伴大会开票提案均由巴罗进行。,公司将依照创业板上市规章(5) 按规则方法颁布投票数树或花草结果。
5. 本公司将另行关照 相位和4 至6 相位做成某事普通分辨率,给同伴发一封信,它牵制重行选举权董事的普通担保特殊情况和TH。。归休董事在社交上的复选事项,它在本信补遗二中列出。。
6. 本关照之日,抬出去董事是蒋昌青搀杂。、Guo Aru鸨母和李青丽搀杂;孤独非抬出去董事孟帆琳搀杂、王海玉搀杂及李晓慧鸨母。
7. 本公报(本公司各董事愿到这程度协同及屈指可数承当整个妨碍)载有服从创业板上市规章而表示愿意插脚本公司的材料。拥有有理的讯问后,董事设法对付认同。,知己知彼,本公报做成某事通信在拥有次要旁边的都是正确的。、充分地,不注意给翻转的劝告或欺侮的以代理商的身份行事;不注意其他的现实性的脱漏。,使遭受本关照所载的无论哪个州翻转或。
8. 本公报将自颁布之日起颁布。,创业板网站(最新公司Bull Ti)至多延续七天。本公报也将见报在公司网站上。 内。(妨碍编辑):细粉)

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