2018年6月2日

山东金岭矿业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

防护加密:000655 防护省略:金陵矿业 编号:2012-005

山东金陵矿业股份有限公司

六年级届董事会第十一次集合公报

公司和董事会权杖许诺A的确实性。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的国家或严重的忽略。

山东金陵矿业股份有限公司(以下省略“公司”)六年级届董事会第十一次集合通牒于2012年1月30日以以电话传送、电子邮件发送出去,2012年2月5日午前9点,公司六年级届董事会第十一次集合传唤,集合由董事长张相军神学家掌管。集合应厕足其间九位董事。,九位董事实践插上一手董事,三的孤独董事。集合的传唤和传唤契合公司条例。、《防护法》和《公司条例》的有关规定,集合终结是合法无效的。。

董事会的仔细思索,集合深思熟虑经过了随后推荐信:

1、深思熟虑经过公司拟竞购山东金鼎矿业有限责任公司40%股�

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